Признаки мощенников

Признаки мошеннической («подставной») фирмы

– значительное превышение ценой Контракта уставного капитала и реальных активов фирмы;

– неподтверждение реквизитов фирмы (юридического, фактического адреса, номера телефонов, фамилии руководителей, коды регистрации (ОГРН, ИНН, ОКПО и т.д.):

– работа по доверенности, достоверность которой не подтверждена, либо не идентифицировано лицо, предъявившее доверенность, с данными указанными в ней;

-регистрация фирмы в юридическом адресе, где зарегистрировано множество других коммерческих структур;

– отсутствие представителей фирмы по заявленному в реквизитах фактическому адресу и телефону;

–  номинальный руководитель фирмы является одновременно руководителем ряда других коммерческих структур, в том числе материнских или дочерних по отношению к  проверяемой фирмы (регистрация фирмы по утерянному или похищенному паспорту);

– наличие среди фирм, учрежденных таким образом, уже установленных мошеннических структур.

Заключение контракта может привести к подрыву имиджа и деловой репутации Компании.

На эту тему:

Leave a Comment