Проверка АЗС 133

О проверке АЗС № 133

В начале апреля подразделением корпоративной безопасности через возможности информационной системы управления была получена информация, что на АЗС № 133 проводятся подозрительные операции с дисконтными картами. Так, в частности, 4 апреля было проведено 115 операций и сняты процентные ставки на сумму 1349,9 рублей за период с 7-00 до 18-00, а апреля проведено 87 операций на сумму дисконта 1258,0 рублей за период с 7-00 до 18-00.

В целях проверки и документирования полученной информации 10 апреля комиссией в составе представителей подразделения корпоративной безопасности, контрольно-ревизионного управления и коммерческой службы проведена инвентаризация АЗС № 133.

В результате выявлено следующее:

— На рабочем месте оператора обнаружено 56 дисконтных карт, с которыми проводились операции по снятию процентных ставок. Номера карт совпали с данными, полученными по информационной системе управления. Операции с картами проводили операторы С. и И. С учетом того, что данные операторы работали в месяц 8 дней, нанесенный ущерб составил 10799 рублей. Дисконтные карты изъяты;

— Обнаружено 8 пластиковых карт, принадлежащих клиентам, которые их оставили оператору АЗС для обналичивания денежных средств. Причем к каждой карте приложены чек контрольно-кассовой машины и наличные деньги. Сумма по чеку не совпадает с наличными деньгами. Разница денежных средств присваивалась операторами и составляет в среднем 20 %. Таким образом операторы АЗС присвоили за смену 890 рублей. Пластиковые карты изъяты;

— При подсчете наличных денежных средств в кассе выявлены излишки в сумме 878,2 рублей, которые были изъяты для их оприходования в кассе Общества;

— Наличные денежные средства в сумме 207 995,3 рублей хранятся в рабочем столе оператора, а не в сейфе-накопителе, который имеется на АЗС;

— При визуальном осмотре ТРК выявлено нарушение пломбы госповерителя (бензин 95);

— ТРК с тремя видами топлива (бензин 92, 80, 95) вышла из строя и каких либо мер по ее ремонту операторами АЗС не предпринималось;

— Арбитражные пробы отобраны с нарушениями инструкций, а именно, 4 пробы налиты в бутылку наполовину, что недостаточно для проведения лабораторных анализов. В бутылке с пробой бензин 92 обнаружена вода. Со слов оператора данная проба отбиралась с бензовоза. В резервуарах АЗС вода не обнаружена.

От операторов отобраны объяснения, материалы доложены руководству Общества для принятия мер.

Данный факт с учетом получения информации случайным косвенным путем еще раз свидетельствует о необходимости содержания в штате подразделения корпоративной безопасности специалиста-программиста, обеспечивающего текущий контроль за работой информационной системы управления.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *