Признаки мощенников

Признаки мошеннической («подставной») фирмы — значительное превышение ценой Контракта уставного капитала и реальных активов фирмы; — неподтверждение реквизитов фирмы (юридического, фактического адреса, номера телефонов, фамилии руководителей, коды регистрации (ОГРН, ИНН, ОКПО и т.д.):

Читать далее

Отвод контрагента

Признаки оснований для отвода контрагентов от сотрудничества. — наличие перед Компанией или другими предприятиями значительной просроченной дебиторской задолженности; — на этапе заключения договора, предоставление финансовых гарантий в форме, вызывающей сомнения в подлинности;

Читать далее
1 2 3