Фальшивые векселя

 Признаки изготовления фальшивых (подложных) векселей: — отсутствуют или искажены некоторые реквизиты бланка; — компьютерный способ изготовления бланка, (отсутствие признаков офсетной печати, отсутствие признаков высокой печати номера бланка, оттиски печатей и штампов нечетки, при увеличении видно дискретный многоцветный характер нанесения краски);

Читать далее

Фальшивые ценные бумаги

Признаки использования фальшивых ценных бумаг и финансовых документов Все изложенное о ценных бумагах относится к документарным ценным бумагам типа вексель, складскому свидетельству, депозитному сертификату и т.п. В настоящее время наиболее распространенными считаются четыре вида нарушений:

Читать далее

Поглощение

Признаки попыток поглощения организаций Компании сторонними структурами — копирование (хищение) базы данных реестра акционеров; — скупка акций предприятия по завышенным ценам; — «обработка» акционеров перед очередным собранием; — попытка собрать внеочередное собрание акционеров субъектом, скупившим акции;

Читать далее

Лжесделки против собственников организаций

Лжесделки против собственников организаций (соучредителей, акционеров, пайщиков) См. признаки злоупотреблений должностными полномочиями. Причины совершения таких сделок, их психологические корни кроются в криминальном коммерческом (корыстном) интересе исполнительных органов и их руководителей. Как правило, реализация подобных сделок возможна только в результате сговора лица, возглавляющего исполнительный орган организации, или иного лица, уполномоченного на совершение сделок, с другой стороной.

Читать далее

Лжесделки с партнерами

Лжесделки против партнеров по договору А. Сделки, рассчитанные на юридическую некомпетентность или иные недостатки в организации работы партнера. Многие такие сделки юридически некорректны, договоры в них нередко бывают составлены безграмотно, без учета правового регулирования. На практике часто встречаются договоры, предоставляющие односторонние преимущества страховым компаниям, турфирмам, другим организациям, оказывающим услуги. В них много умышленных неясностей, противоречий, неконкретных формулировок. Все это делается

Читать далее

Лжесделки

Лжесделки Лжесделки отличают следующие признаки: — нарушение законности при их совершении (часто связанное, например, с наличными расчетами, утаиванием истинных сумм договорных отношений (объекта налогообложения); — предварительные переговоры с каким-либо ответственным лицом — представителем партнера в целях притупления бдительности последнего, иногда сопровождающиеся его подкупом;

Читать далее

Финансовые нарушения

Признаки финансовых нарушений — осуществление платежа без договора и с нарушением требований Положения «О порядке осуществления безналичных расчетов в Компании»; — необоснованное коммерческое кредитование контрагента или отсрочка платежа со стороны последнего;

Читать далее

Угрозы активам

Признаки угроз активам и имиджу Компании — заключение контракта на приобретение/продажу активов без надлежащего соблюдения установленных регламентов; — нарушение процедуры оценки реализуемых/приобретаемых активов; — нарушение процедуры отбора и аккредитации оценочных компаний, привлекаемых к оценке стоимости приобретаемого/реализуемого актива;

Читать далее
1 2 3