Интерес к диверсионно-террористической деятельности

Признаки проявления лицом интереса к диверсионно-террористической деятельности (ДТД) — знание лицом средств и способов диверсионно-террористической деятельности, умение обращаться с такими средствами; — знание лицом возможностей кустарного изготовления средств диверсионно-террористической деятельности, конспиративного их хранения и доставки на объект диверсионного посягательства;

Читать далее

Торговая марка

Признаки угроз торговой марке Компании — использование торговой марки (знака), являющейся идентичной с зарегистриро-ванной маркой, без разрешения ее владельца; — использование неидентичной, сходной до степени смешения марки (знака), ко-торая может ввести покупателя в заблуждение

Читать далее

Использование ресурсов

Признаки использования ресурсов Компании сторонними фирмами — закупка больших объемов базовых масел через мелких посредников и подставные фирмы, поставка их в адреса мелких в/ч и предприятий, деятельность которых не связана с потреблением или использованием ими таких объемов.

Читать далее

Недобросовестная конкуренция

Признаки недобросовестной конкуренции — распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных при-чинить убытки другому предприятию, либо нанести ущерб его деловой репутации; — введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, потребительских свойств, качества и количества товара или его из-готовителей;

Читать далее

Еще о фальшивых ценных бумагах

Иные признаки использования фальшивых ценных бумаг и финансовых документов — непропорциональное распределение по видам продукции косвенных издержек производства; — составление бездокументарных проводок по счетам; — неоднократное указание в учетных документах одних и тех же забракованных изделий, в результате чего образуются неучтенные излишки продукции;

Читать далее

Похищенные векселя

Предъявление ранее похищенных или утраченных векселей. Фиксируемых признаков не имеет. Для предотвращения этого вида мошенничества нужно проводить проверку по стоп-листам ассоциации АУВЕР и другим подобным информационным изданиям.  

Читать далее

Векселя неподтвержденные

Признаки выпуска векселей, не подтвержденных денежным активом фирмы (так называемый «кайтинг»): — юридический адрес и фактическое местоположение компании не совпадают; — уставной капитал минимален; — учредителями компании являются лица, не имеющие постоянного места жительства в данном регионе;

Читать далее

Подделка подлинных векселей

Признаки частичной подделки подлинных векселей: — следы подчистки (видны в падающем под углом свете и в ультрафиолетовом свете); — исправления; — следы травления; — оттиск печати или штампа подделаны; — подделаны подписи; — полностью либо частично подделан текст (например, сумма векселя).

Читать далее
1 2 3